Ηλεκτρονική απάτη σε βάρος τράπεζας εξαρθρώθηκε από την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος οκτώ ατόμων, ενός Έλληνα και επτά αλλοδαπών.

Επίσης, ερευνάται η συμμετοχή ακόμα 38 ατόμων σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ δεν έχει ακόμη εκτιμηθεί το συνολικό ύψος της ζημίας που υπέστη η τράπεζα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. τα μέλη του κυκλώματος πραγματοποιούσαν ηλεκτρονικές επιθέσεις υποκλέπτοντας ονόματα χρηστών και κωδικούς, με συνέπεια να αποκτούν πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς λογαριασμούς και να μπορούν έτσι να πραγματοποιούν διαδικτυακές συναλλαγές.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή και μία συσκευή μόντεμ-ρούτερ, που απεστάλλησαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση τους.

Η ΕΛ.ΑΣ. άρχισε να ερευνά την υπόθεση ύστερα από καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, που αφορούσε υποκλοπή ονομάτων χρηστών και κωδικών πρόσβασης, που πραγματοποιήθηκε σε βάρος συγκεκριμένης τράπεζας.

Όπως αναφέρουν αστυνομικοί οι φερόμενοι ως δράστες κατόρθωναν να αποκτούν πρόσβαση σε λογαριασμούς και στη συνέχεια προέβαιναν σε ηλεκτρονικές συναλλαγές, όπως μεταφορά τραπεζικών εμβασμάτων, πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφέλειας και ασφαλιστικών εισφορών, ανανέωση χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας και ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ.

Είναι χαρακτηριστικό πως δύο από τα άτομα, που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία επιχείρησαν να πληρώσουν λογαριασμούς κοινής ωφέλειας ύψους 12.000 ευρώ, καθώς και ασφαλιστικές εισφορές ύψους 3.000 ευρώ.

Επιπλέον, δύο υπήκοοι Ρουμανίας κατάφεραν να κάνουν ανάληψη χρηματικού ποσού από ΑΤΜ τράπεζας χρησιμοποιώντας κωδικούς μέσω διαδικτύου σε μηνύματα SMS.

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν από συνδέσεις του διαδικτύου στη χώρα μας και στο εξωτερικό (Ρουμανία, Γερμάνια, Ηνωμένο Βασίλειο).

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 79 «απατηλές» συναλλαγές σε βάρος της τράπεζας, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 23 χρηστών του διαδικτύου, οι οποίοι φέρεται να ωφελήθηκαν από τις συναλλαγές αυτές.